Eine automatische Überprüfung von Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden ist für ein Hotelunternehmen essenziell, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Compliance, insbesondere in Bezug auf Finanzsanktionen, erfüllt werden. Hier sind einige wesentliche Merkmale und Komponenten, die eine solche Softwarelösung bieten sollte:

1. Sanktionslistenprüfung: Die Software sollte regelmäßig aktualisierte Sanktionslisten verwenden, um die Geschäftspartner und Kunden auf Übereinstimmungen mit den Listen zu überprüfen.

2. PEP-Prüfung (Politically Exposed Persons): Die Überprüfung sollte auch beinhalten, ob die Geschäftspartner oder deren Eigentümer politisch exponierte Personen sind.

3. KYC-Prozesse (Know Your Customer): Dies ermöglicht eine umfassende Risikoanalyse neuer Kunden und Lieferanten, bevor eine Geschäftsbeziehung eingegangen wird.

4. Berichterstattung und Dokumentation: Die Software sollte eine einfache Möglichkeit bieten, Berichte zu generieren und alle durchgeführten Prüfungen zu dokumentieren, um die vollständige Compliance nachweisen zu können.

5. Integration mit bestehenden Systemen: Idealerweise sollte die Softwarelösung nahtlos in die vorhandene Infrastruktur des Unternehmens integriert werden können, um Effizienz zu gewährleisten.

Hier sind einige Anbieter von Softwarelösungen, die für die automatische Überprüfung von Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden genutzt werden können:

1. easycompliance: Diese preisgekrönte Online-Software ermöglicht eine automatische Sanktionslistenprüfung und PEP-Prüfung Ihrer Geschäftspartner. Weitere Informationen finden Sie unter easycompliance.

2. KYCnow: KYCnow bietet eine digitale und automatisierte Geschäftspartnerprüfung, die alle Aspekte von Sanktionslistenprüfungen bis hin zum Neukunden-Onboarding abdeckt. Besuchen Sie KYCnow für mehr Details.

3. CaseWare: Diese Lösung bietet eine automatische Überprüfung Ihrer Geschäftspartner gegen Sanktionslisten und unterstützt die Compliance-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von CaseWare.

4. Nomentia: Nomentia bietet eine automatisierte Sanktionslistenprüfung, die Ihr Unternehmen vor Strafen und Rufschädigung schützt. Weitere Details finden Sie hier: Nomentia Sanction Screening.

5. SHS Viveon AG: Diese Compliance-Management-Software ermöglicht eine zentrale Automatisierung der Überprüfung aller Geschäftspartner. Erfahren Sie mehr unter SHS Viveon.

Mit diesen Lösungen kann das Hotelunternehmen sicherstellen, dass es alle Vorgaben zu Finanzsanktionen im täglichen Geschäft ordnungsgemäß und effizient einhält.

Sources

Sanktionslistenprüfung mit easycomplianceDigitale & Automatisierte Geschäftspartnerprüfung Mit KYCnowBusiness Partner Screening - Geschäftspartner-ComplianceSchützen Sie Ihr Unternehmen mit Nomentia Sanction ScreeningLieferantenmanagement Software-Lösung - Esker360° Compliance Management Software - SHS Viveon AGGeschäftspartnerprüfung: Sorgfaltspflichten bei der Auswahl

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